افشای ارتباط یک نوجوان آمریکایی با شبکه سرقت و پولشویی ارز دیجیتال

کارآگاه برجسته بلاک چین، زک‌ اکس‌بی‌تی (ZachXBT)، در جدیدترین تحقیقات خود فاش کرد که یک نوجوان آمریکایی به نام دریتان کاپلانی جی‌آر (Dritan Kapllani Jr.) با شبکه‌ای از سارقان ارز دیجیتال در ارتباط است که بیش از ۱۹ میلیون دلار دارایی را از طریق حملات مهندسی اجتماعی به سرقت برده‌اند.

این فرد که به تازگی ۱۸ ساله شده، متهم است که با نمایش زندگی تجملاتی شامل جت‌های خصوصی و ساعت‌های گران‌قیمت در شبکه‌های اجتماعی، دارایی‌های مسروقه را به رخ می‌کشیده است.

طبق شواهد به‌دست آمده، کاپلانی در یک تماس ویدیویی در دیسکورد، کیف پولی حاوی ۳.۶۸ میلیون دلار ارز دیجیتال را برای اثبات ثروت خود نمایش داده است. زک‌ اکس‌بی‌تی با ردیابی آدرس این کیف پول متوجه شد که وجوه مذکور مستقیماً با سرقت بزرگ ۱۸۵ واحد بیت کوین در مارس ۲۰۲۶ مرتبط است. در آن زمان، ارزش این دارایی‌ها حدود ۱۳ میلیون دلار برآورد شده بود که ۵.۳ میلیون دلار آن تنها یک روز پس از سرقت به کیف پول کاپلانی واریز شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که کاپلانی احتمالاً همان همدست شماره یک (Co-Conspirator ۱) در پرونده جنایی علیه ترنتون جانسون (Trenton Johnson) است که اخیراً توسط مقامات ایالات متحده بازداشت شد. همچنین گفته می‌شود یک اینفلوئنسر میم کوین به نام «yelotree» نیز در این شبکه حضور داشته و متهم است که از طریق یک کسب‌وکای اجاره خودرو در میامی، به پول‌شویی این مبالغ کمک کرده است. زک‌ اکس‌بی‌تی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

این پرونده ابعاد گسترده‌تری نیز دارد؛ کارآگاه بلاک چین مدعی است که کاپلانی با جان داگیتا (John Daghita)، مشهور به «Lick»، نیز در ارتباط بوده است. داگیتا پیش از این متهم شده بود که ۴۶ میلیون دلار از دارایی‌های متعلق به دولت آمریکا را به سرقت برده است. بر اساس داده‌های آن‌چین، یکی از آدرس‌های قدیمی کاپلانی در یک پست تلگرامی توسط داگیتا لو رفته بود که پیوند این دو شبکه سرقت بزرگ را تایید می‌کند. عدم برخورد قانونی جدی با کاپلانی تاکنون، به دلیل زیر سن قانونی بودن وی عنوان شده است.