مسدودسازی ۴۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با جرایم مالی توسط ائتلاف T۳

ائتلاف مبارزه با جرایم مالی موسوم به تی ۳ (T3 FCU)، متشکل از شرکت تتر (Tether)، شبکه ترون (TRON) و شرکت تحلیل بلاک چین تی آر ام لبز (TRM Labs)، از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۲۴ تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیون دلار از دارایی‌های تتر را که با فعالیت‌های مجرمانه مرتبط بوده، مسدود کرده است.

این واحد تخصصی بر ردیابی جریان‌های غیرقانونی استیبل کوین USDT در شبکه ترون تمرکز دارد و موفق شده است در موارد اضطراری مانند آدم‌ربایی و باج‌گیری، دارایی‌ها را در کمتر از ۲۴ ساعت مسدود کند.

طبق گزارش‌های منتشر شده، میزان شناسایی و توقیف عواید حاصل از جرم توسط این واحد در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۴۳.۹ درصد افزایش یافته است. فعالیت‌های این گروه شامل همکاری با نهادهای اجرای قانون در ۲۳ کشور مختلف از جمله ایالات متحده، اسپانیا، آلمان و هلند می‌شود. پرونده‌های تحت بررسی این واحد طیف گسترده‌ای از جرایم شامل قاچاق مواد مخدر، هک صرافی‌ها و فعالیت‌های مرتبط با گروه‌های هکری کره شمالی را در بر می‌گیرد.

سرعت عملیاتی این واحد در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ به‌طوری که موجودی مسدود شده تنها در مدت هفت ماه از ۳۰۰ میلیون دلار به ۴۵۰ میلیون دلار رسید. این جهش پس از موفقیت در عملیات «لوسوکوین» در برزیل و توقیف ۱۹ میلیون دلار مرتبط با هک صرافی بای بیت (Bybit) رخ داد. با وجود اینکه ترون خود را یک ارائه‌دهنده تکنولوژی بی‌طرف می‌داند، تتر از قابلیت‌های متمرکز خود برای کنترل شبکه و مسدود‌سازی کیف پول‌های مشکوک استفاده می‌کند.

پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر در بیانیه خود گفت:

شرکت تی‌آر‌ام لبز تخمین می‌زند جریان‌های غیرقانونی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۵۸ میلیارد دلار رسیده باشد. برخلاف دارایی‌های کاملاً غیرمتمرکز مانند بیت کوین، استیبل کوین USDT دارای کنترل‌های سطح صادرکننده است که اجازه می‌دهد کیف پول‌ها در هر زمان مسدود شوند؛ موضوعی که بحث‌های زیادی را درباره تمرکز قدرت در این صنعت برانگیخته است.