تتر بیش از ۳۹ میلیون دلار USDT مرتبط با بازار غیرقانونی شینبی را مسدود کرد
شرکت تتر (Tether)، صادرکننده بزرگترین استیبل کوین بازار کریپتو، نزدیک به ۳۹.۳ میلیون دلار توکن USDT را در ۱۰ آدرس شبکه ترون (Tron) مسدود کرد.
طبق گزارش پلتفرم تحلیل آنچین میستترک (MistTrack)، این کیف پولها با پلتفرم چینیزبان «شینبی گارانتی» (Xinbi Guarantee) ارتباط داشتهاند؛ بستری که پژوهشگران بلاک چین آن را به پولشویی و میلیاردها دلار تراکنش غیرقانونی متصل میدانند.
بررسیهای میستترک نشان میدهد که داراییهای توقیفشده بهطور نامتوازن میان این آدرسها توزیع شده بودند؛ بهطوریکه بزرگترین کیف پول به تنهایی بیش از ۱۰.۷۸ میلیون دلار و سه آدرس دیگر هر کدام حدود ۸ میلیون دلار موجودی داشتند. با وجود وابستگی بازارهای سیاه به استیبل کوینها به دلیل ثبات تتر، همکاریهای آنچین باعث افزایش سرعت شناسایی و مسدودسازی این وجوه شده است.
نقش شینبی در پولشویی و تشدید نظارتهای تتر
پلتفرم تحلیلی تیآرام لبز (TRM Labs) برآورد میکند که بازار امانی شینبی از زمان راهاندازی در سال ۲۰۲۲، بیش از ۲۴.۲ میلیارد دلار تراکنش را میزبانی کرده و به یکی از مراکز اصلی تسهیل جرایم سایبری و پولشویی در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. اقدام اخیر تتر ادامهدار بودن سیاستهای سختگیرانه این شرکت در قبال آدرسهای پرریسک شبکه ترون را تأیید میکند؛ روندی که پیش از این به مسدودسازی میلیونها دلار سرمایه مرتبط با جرایم مالی منجر شده بود.
